1.如何提高反洗钱水平,有哪些措施 (一)加快推进“三做”的反洗钱集中处理模式改革。 一是建立“集中做”的反洗钱中心。把反洗钱业务由原来分散在基层营业网点处理转变为集中在一级分行(直属分行)或二级分行反洗钱中心(或其附属中心)处理的工作模式。 集中处理改革后,营业网点反洗钱大额和可疑交易报告工作压力将得到有效释放,营业网点反洗钱工作重点转移到客户身份识别、配合集中处理机构的反洗钱调查、手工新增系统无法抓取的可疑交易报告工作,使反洗钱工作机制更趋完善。目前,全行37家分行全部启动了反洗钱集中处理改革,其中,北京、深圳…